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天津市今晚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司
2020年度股東大會通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2020年度股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：2021年9月2日9時(shí)30分
結(jié)束時(shí)間：2021年9月2日10時(shí)00分
(五)會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.截止2021年8月30日持有公司股份的股東。
股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(七)會議地點(diǎn)：天津市南開區(qū)南京路358號今晚傳媒大廈1017會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
會議審議公司第二屆董事會第三次會議提交的議案，具體議案如下：
（一）審議關(guān)于《2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》的議案。
（二）審議關(guān)于修改并更新《公司章程》的議案。
三、會議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
5、辦理登記手續(xù)，可用信函或郵件方式進(jìn)行登記，但不受理電話方式登記。
(二)登記時(shí)間:
2021年8月30日9時(shí)00分至2021年8月30日17時(shí)00分
(三)登記地點(diǎn):
天津市南開區(qū)南京路358號今晚傳媒大廈409室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：高瑞
聯(lián)系電話：022-27509155
傳    真：022-27509678
電子郵箱：gaorui_0216@163.com
聯(lián)系地址：天津市南開區(qū)南京路358號今晚傳媒大廈409室
郵政編碼：300100

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董事會
2021年8月13日