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天津市今晚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司 2021年第一次股東大會通知公告
- 作者：Admin
- 發(fā)表時間：2021/3/24 18:03:11
- 來源：原創(chuàng)
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2021年第一次股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2021年4月8日9時30分
結(jié)束時間：2021年4月8日10時00分
(五)會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.截止2021年4月6日持有公司股份的股東。
股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(七)會議地點：天津市南開區(qū)南京路358號今晚傳媒大廈509會議室。
二、會議審議事項
會議審議公司第二屆董事會第二次會議提交的議案，具體議案如下：
（一）審議《關(guān)于<變更公司2021年度財務(wù)審計機構(gòu)>》的議案。
（二） 審議《關(guān)于<公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍變更及修改公司章程>》的議案。
三、會議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
5、辦理登記手續(xù)，可用信函或郵件方式進行登記，但不受理電話方式登記。
(二)登記時間:
2021年4月6日9時00分至2021年4月6日17時00分
(三)登記地點:
天津市南開區(qū)南京路358號今晚傳媒大廈409室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：高瑞
聯(lián)系電話：022-27509155
傳 真：022-27509678
電子郵箱：gaorui_0216@163.com
聯(lián)系地址：天津市南開區(qū)南京路358號今晚傳媒大廈409室
郵政編碼：300100
天津市今晚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司
董事會
2021年3月24日
